Het systeem gaf een waarschuwing, maar de klant mocht toch gaan wedden. Een Franse bookmaker keurde in december 2023 een spelersrekening goed van iemand die op de nationale sanctielijst stond. Het bedrijf en twee betrokkenen kregen samen €45.000 boete. Welke bookmaker dit was, maakt Frankrijk niet bekend. In het besluit van de Commission nationale des sanctions zijn de namen vervangen door initialen. Het gaat wel om een Franse vergunninghouder voor online sportweddenschappen.
Van waarschuwing naar goedgekeurd account
De belangrijkste momenten staan nauwkeurig in het besluit:
- 3 december 2023: de klant schrijft zich in. Het systeem van de bookmaker ziet een overeenkomst met het register voor bevroren tegoeden.
- 14 december 2023: de waarschuwing is als een verkeerde treffer door een naamgenoot behandeld. De bookmaker keurt de rekening goed.
- 3 januari 2024: de Autorité Nationale des Jeux (ANJ) meldt dat zij onderzoek doet. De bookmaker start daarna een eigen controle.
- 4 januari 2024: het account wordt gesloten.
De ANJ vond de rekening door spelersgegevens naast het Franse register voor bevroren tegoeden te leggen. De sanctiecommissie rekent het de bookmaker aan dat de eigen waarschuwing de opening van het account niet heeft tegengehouden. Ook werd de minister van Economische Zaken niet meteen ingelicht.
Boete voor bedrijf, bestuurder en functionaris
De bookmaker moet €20.000 betalen. De bestuurder die op het moment van de overtreding verantwoordelijk was, krijgt dezelfde boete. Voor een betrokken functionaris bedraagt de boete €5.000. Daar blijft het niet bij. Alle drie kregen een verbod van twee maanden. De maatregel is voorwaardelijk, waardoor de aanbieder nu niet hoeft te stoppen. Een nieuwe sanctie binnen vijf jaar kan het verbod alsnog laten ingaan. De commissie kan daarvan afzien, maar moet dat dan motiveren. De exploitant heeft zijn controles na het onderzoek van de ANJ snel aangepast. Dat woog mee bij de hoogte van de straf.
Identiteitscontrole was niet bewezen
De toezichthouder kwam met drie verwijten. Eén daarvan haalde het niet. De commissie vond onvoldoende bewijs dat de identiteit van de klant niet goed was gecontroleerd. De twee andere verwijten werden wel bewezen: het systeem rond bevroren tegoeden werkte niet goed genoeg en de verplichte melding aan de minister ontbrak. Twee andere personen die in de procedure werden genoemd, zijn niet bestraft.
Uit de beslissing blijkt niet hoeveel geld op de rekening stond, of er is gestort en of er weddenschappen zijn geplaatst. Ook is niet vastgesteld dat via dit account geld is witgewassen of terrorisme is gefinancierd. De boete draait om het doorlaten van een klant die vanwege de sanctielijst geen toegang tot deze financiële dienst mocht krijgen.
Ook Nederlandse aanbieders moeten tegoeden bevriezen
De Kansspelautoriteit (Ksa) legt voor Nederland dezelfde hoofdregel uit. Een casino moet controleren of een speler op een sanctielijst staat. Bij een echte treffer moeten tegoeden worden bevroren en mag de aanbieder geen geld of financiële diensten meer beschikbaar stellen. Voor Frankrijk is dit de eerste sanctie nadat de ANJ een gokbedrijf vanwege fouten rond bevroren tegoeden bij de nationale sanctiecommissie aanbracht. Het besluit dateert van 22 juli 2026 en is op 21 september openbaar gemaakt. Beroep is mogelijk binnen twee maanden nadat de beslissing aan de betrokkenen is meegedeeld.
Gepubliceerd op .