9 april 2026
Wwft-aanwijzing
Laatste gecontroleerde status: Ksa publiceerde het aanwijzingsdossier.
Wat stelde de Ksa vast?
In de gepubliceerde Wwft-aanwijzing noemt de Ksa tekortkomingen in beleid en procedures en in de voortdurende controle van cliënten en transacties. Dit is een oordeel over naleving van antiwitwasregels; de Ksa stelt hiermee niet vast dat individuele spelers geld hebben witgewassen.
Welke maatregel volgde?
De aanwijzing van 24 juli 2025 verplichtte de aanbieder de werkwijze binnen gestelde termijnen te herstellen. Op verzoek van de aanbieder verlengde de Ksa in een wijzigingsbesluit van 14 oktober 2025 enkele termijnen. De openbare stukken vermelden hier geen geldboete.
Officiële documenten in het OCA-archief
- Wijzigingsbesluit bij Wwft-aanwijzing (pdf)
Bestandscontrole
Gearchiveerd op 20 september 2026 · 91 kB · SHA-256:
BAE305EE211D79AE4B46578A5A54DA00B95BEE3AA788BF6DEAF3672C95CF6238 - Wwft-aanwijzing (pdf)
Bestandscontrole
Gearchiveerd op 20 september 2026 · 371 kB · SHA-256:
EEEFD881CBE3C455164B37050AB6E103087E283ABFA97A3E7E1D9DDD1C23773E
Bekijk de bronpagina bij de Ksa voor de actuele processtatus.