Ksa aanwijzingen overtreding Wwft

Er zijn Ksa aanwijzingen uitgedeeld aan twee aanbieders van online kansspelen in het kader van overtreding van de Wwft. Dit is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het is het nieuws van Ksa over deze online casino’s niet naar buiten gebracht welke aanbieders het betreft. De Ksa aanwijzingen zijn gebaseerd op een onderzoek dat de twee kansspelaanbieders onvoldoende controle hebben uitgeoefend. Dit met betrekking tot het speelgedrag van spelers. Volgens de Wwft is dit wel verplicht.

Ksa aanwijzingen op basis van onderzoek

Naar nu blijkt, heeft Ksa al eerder dit jaar in de lente een marktbreed vooronderzoek uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat twee kansspelaanbieders in aanmerking kwamen voor nader onderzoek. Er zijn voor de uitvoering van het onderzoek spelersgegevens opgevraagd bi de twee vergunninghouders. De gegevens over de spelers lieten zien dat er deelnemers aan online kansspelen waren die tienduizenden euro’s in korte tijd hebben verspeeld. Een deel van deze spelers betrof jongvolwassenen.

Ksa aanwijzingen: onvoldoende spelerscontrole

De informatie die verkregen werd, was voldoende om Ksa aanwijzingen uit te delen aan de twee partijen. Uit het onderzoek bleek onder meer dat er verschillende jonge spelers waren die onbelemmerd grote sommen geld vergokten. Dit zonder verdere controle van de aanbieder. Een 21-jarige speler heeft aan het einde van vorig jaar in twee maanden tijd bijvoorbeeld een bedrag verloren van 17.000 euro. Een andere speler met de leeftijd van 26 jaar verloren in het derde kwartaal verleden jaar in een enkele maand rond de 114.000 euro. Een 23-jarige speler heeft over een langere periode van vijf maanden in totaal 87.000 euro achtergelaten bij de aanbieder van online kansspelen. Een speler van 29 jaar verloor in veertien dagen tijd een bedrag van 27.000 euro. Genoeg reden om Ksa aanwijzingen uit te delen in verband met het overtreden van de wet, want het monitoren van spelersgedrag is een verplichting.

Monitoren spelersgedrag

Dat er Ksa aanwijzingen zijn uitgedeeld aan de twee partijen komt omdat kansspelaanbieders alert moeten zijn op ongebruikelijk gedrag. In dit kader is het van belang om op te letten of spelers ineens forse bedragen overmaken naar het spelersaccount. Er dient in een dergelijke situatie melding te worden gemaakt van het opvallende gedrag bij FIU (Financial Intelligence Unit Nederland).

Leidraad Wwft

De Ksa heeft een Leidraad Wwft opgesteld, waarin duidelijk wordt gemaakt dat hoge stortingen een risico vormen en een signaal zijn voor de kansspelaanbieder. Het maakt hierbij niet uit of de storting door de speler vanaf de eigen bankrekening is gedaan. De Ksa heeft een beleid dat zich onder meer richt op het voorkomen van criminele activiteiten van spelers bij kansspelaanbieders. Zo zijn er onder meer zorgen dat verslaafden aan kansspelen eerder geneigd zijn om mee te doen aan criminele activiteiten om online kansspelen te blijven spelen. In elk geval zijn er door Ksa aanwijzingen uitgedeeld. Hierbij hebben de aanbieders drie maanden de gelegenheid gekregen om het monitoren van het speelgedrag aan te scherpen. De Ksa voert aan in het begin van 2023 een nieuw onderzoek uit om te controleren of dit daadwerkelijk is gebeurd.