Een simpel berichtje van de Kansspelautoriteit (Ksa) is vaak al genoeg om een betaalroute naar een illegale goksite te laten sluiten. Dat staat in interne stukken die de toezichthouder op 1 oktober openbaar heeft gemaakt na een verzoek op grond van de Wet open overheid. De Ksa richt zich daarbij meestal op het betaalbedrijf dat de storting heeft geïncasseerd. De naam van die partij is terug te vinden op het bankafschrift van een controlestorting. Volgens een interne analyse uit 2023 staakten zulke dienstverleners in de meeste gevallen hun medewerking na een informele aanschrijving. Pas als dat niet werkt, komen een bindende aanwijzing, een last of een boete in beeld.
Eerst gaat de Ksa naar het casino
De vrijgegeven documenten laten ook zien waar de grens ligt. Betaalbedrijven hoeven niet iedere betaling vooraf te controleren. Dat zou volgens de Ksa onevenredig zijn. De toezichthouder onderzoekt eerst de goksite zelf en spreekt de aanbieder aan op het illegale aanbod. Blijft de website daarna bereikbaar voor Nederlandse spelers, dan kan de Ksa een partij uit de betaalketen benaderen. De interne analyse noemt daarvoor een duidelijke volgorde. De eerste brief gaat doorgaans naar de collecterende payment service provider of de bank die voor het casino de betaling verwerkt. Dat is meestal de partij met een directe zakelijke relatie met de aanbieder.
De naam op het bankafschrift telt
Een online storting loopt langs meerdere schakels. Naast de bank van de speler zijn onder meer de betaalmethode, een tussenliggende betaaldienst en de bank van het casino betrokken. Juridisch kunnen al die partijen onder het verbod op het bevorderen van illegale kansspelen vallen. In de praktijk kiest de Ksa voor de schakel die het snelst kan ingrijpen. Dat maakt een controlestorting belangrijk. Op het afschrift ziet de toezichthouder welk bedrijf het geld heeft ontvangen of verwerkt. De analyse noemt het verstoren van het betaalgemak een effectief middel. Reguliere betaalmethoden zoals iDEAL zouden daardoor steeds minder beschikbaar zijn bij illegale online casino’s.
Als een brief niet genoeg is
Bij de openbaar gemaakte stukken zit ook een voorbeeldbrief van 7 mei 2026. Daarin krijgt een dienstverlener eerst de kans om zelf maatregelen te nemen. De Ksa noemt de brief nadrukkelijk een kennisgeving van de overtreding en een verzoek om medewerking. Werkt de partij niet mee, dan kan de toezichthouder een bindende aanwijzing geven. Artikel 34n van de Wet op de kansspelen maakt het mogelijk om een betaaldienstverlener te verplichten het betalingsverkeer voor een illegale aanbieder te blokkeren. Daarna kan niet naleven alsnog leiden tot een last onder dwangsom of een boete.
De voorbeeldbrief bevat geen naam van een bank, betaalbedrijf of goksite. Het document toont dus de werkwijze, maar bewijst niet dat in mei 2026 een concreet bedrijf zo’n maatregel kreeg opgelegd.
Geen Nederlandse vergunning blijft de grens
Een interne e-mail uit november 2025 maakt duidelijk hoe breed de Ksa het verbod uitlegt. Volgens die juridische uitleg mogen Nederlandse betaaldienstverleners geen betalingen mogelijk maken voor een kansspel waarvoor de vereiste Nederlandse vergunning ontbreekt. Of een aanbieder zich zichtbaar op Nederland richt, zou daarvoor niet beslissend zijn. De openbaarmaking is zelf geen nieuwe sanctie en ook geen aankondiging van een boete. Zij geeft wel een zeldzaam concreet beeld van de manier waarop de Kansspelautoriteit illegaal aanbod probeert af te snijden: eerst de goksite aanspreken, daarna de betaalroute sluiten en alleen bij tegenwerking formeel handhaven.
Gepubliceerd op .