Boete voor TonyBet

TonyBet heeft in Nederland een kansspelvergunning gekregen van de Ksa, maar is hier nog niet actief. De online kansspelaanbieder is wel actief in andere landen en ook in het Verenigd Koninkrijk. De activiteiten van online gokoperators vallen daar onder het toezicht van de UK Gambling Commission. Het toezicht combineert met handhavend optreden en in dat kader is er onlangs aan TonyBet een boete opgelegd van 442.750 pond. De boete komt voort uit nalatigheid van TonyBet op het gebied van antiwitwaspraktijken en verantwoord spelen. Daarnaast is er bij de online gokoperator in de ogen van de UK Gambling Commission sprake van een gebrek aan transparante en eerlijke voorwaarden.

Oneerlijke voorwaarden voor spelers

Het gebrek aan eerlijke en transparante voorwaarden of het vermelden van oneerlijke voorwaarden is op verschillende manieren aangetoond. Op de website van TonyBet stond onder meer vermeld dat de gokoperator altijd om een identificatiebewijs kan verzoeken. Hier maakte de kansspelexploitant gebruik van door spelers bij een verzoek tot uitbetaling om een identiteitsbewijs te vragen.

Het proces van uitbetaling wordt hierdoor aanzienlijk vertraagd terwijl het doen van een storting veel sneller gaat. Bovendien stond er een voorwaarde dat de kansspelaanbieder zich het recht voorbehield om eventuele winsten in beslag te nemen. Bijvoorbeeld als spelers niet binnen een periode van dertig dagen de vereiste documenten lieten zien. Na een periode van zes maanden inactiviteit van een speler zette TonyBet het account op slot. Er geldt echter een norm dat accounts pas als inactief gezien mogen worden als er een jaar lang geen gebruik van is gemaakt.

• Vragen om identiteitsbewijs bij verzoek tot uitbetaling
• Beslagname winst bij niet tonen documenten binnen dertig dagen
• Na zes maanden inactief account sluiten

Tekortkoming sociale verantwoordelijkheid

De UK Gambling Commission heeft meerdere tekortkomingen ontdekt die aanleiding zijn geweest om een boete aan TonyBet op te leggen. Naast de oneerlijke regels voor spelers bij verzoeken om uitbetaling in verhouding tot het storten van geld, schiet de kansspelaanbieder ook tekort op het gebied van sociale verantwoordelijkheid. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat er geen actie is ondernomen met betrekking tot spelers die een hoog risico liepen op gokproblemen. Op het moment dat deze spelers wel bekend waren, heeft TonyBet niet adequaat gereageerd. Er is namelijk op geen enkele manier met deze spelers contact gelegd ten aanzien van de gokproblematiek.

Nalatig op het gebied van antiwitwassen

De toezichthouder heeft verder laten weten dat er op het gebied van antiwitwassen eveneens sprake is geweest van een tekortkoming, TonyBet wordt hierin verweten nalatig te zijn geweest met betrekking tot risicobeoordelingen. Deze zijn namelijk niet uitgevoerd, wat wel nodig is om witwassen van geld en andere criminele activiteiten te voorkomen. Daarnaast is er geen sprake geweest van een passend beleid en evenmin van controles om criminele activiteiten, zoals terrorismefinanciering en witwassen te voorkomen.

Schending vergunningsvoorwaarden

De UK Gambling Commission heeft verschillende schendingen van de vergunningsvoorwaarden geconstateerd. De vergunningsvoorwaarde (12.1.1) voor wat betreft het bestrijden van witwassen van geld en financiering van terrorisme is geschonden. Van dezelfde voorwaarde zijn ook de regels van paragraaf 1,2 en 3 overtreden. Zo zijn er meerdere schendingen geconstateerd van diverse regels, zoals ook de gedragscode voor sociale verantwoordelijkheid. Hier betreft het de voorwaarde van artikel 24 – 3.4.1 van de Gambling Act 2005.

“Deze zaak illustreert niet alleen onze drang om het witwassen van geld en het falen van maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te pakken, maar benadrukt ook de maatregelen die we zullen nemen tegen gokbedrijven die er niet in slagen eerlijk en open te zijn met klanten.”
Kay Roberts, Executive Director of Operations, UK Gamblling Commission

TonyBet verbeterprogramma

Naast de boete die door de UK Gambling Commission is opgelegd, heeft deze commissie ook een officiële waarschuwing ontvangen van de toezichthouder. De waarschuwing heeft onder meer betrekking op de afwezigheid van eerlijke en transparante voorwaarden. TonyBet wordt ook nog onderworpen aan een onderzoek dat uitgevoerd wordt door een derde partij. Overigens heeft de UK Gambling Commission wel laten weten op de hoogte te zijn van het verbeterprogramma van TonyBet. Daarnaast is er vermeld dat de kansspelaanbieder tijdens de hele periode alle medewerking heeft verleend aan de commissie.

Over TonyBet

TonyBet heeft in het najaar van de Nederlandse Kansspelautoriteit een licentie ontvangen om online kansspelen aan te bieden. Op dit moment is er vanuit Nederland nog geen toegang tot het spelaanbod in het online casino en live casino. De gokexploitant is wat dat betreft nog niet actief op de Nederlandse markt. Het is de verwachting dat in 2023 de deuren voor de spelers in Nederland opengaan. De kansspelaanbieder bestaat al sinds 2003, maar opereerde destijds nog onder de naam Omnibet. In 2009 is het bedrijf overgenomen door de pokerspeler die bekend stond onder de naam Tony G. Met de overname van het bedrijf is ook de naam veranderd naar TonyBet. Deze pokerspeler heeft op dit moment geen binding meer met het gokbedrijf. Overigens is TonyBet in de periode 2016 tot 2020 nog even onderdeel geweest van Betsson in Zweden.

Toezicht Ksa in Nederland

De Uk Gambling Commission houdt toezicht en treedt handhavend op in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is deze taak toebedeeld aan Ksa. Er zijn strikte voorwaarden van toepassing om in Nederland een kansspelvergunning te verkrijgen en te behouden. TonyBet zal geleerd hebben van de officiële waarschuwing van UK Gambling Commission en van de opgelegde boete. Indien blijkt dat hier ook regels worden geschonden dan is het een taak van de Ksa om daartegen op te treden. Het is echter de verwachting dat TonyBet bij de opening in Nederland eerlijke en transparante voorwaarden hanteert, sociaal verantwoordelijk is en antiwitwaspraktijken in de gaten houdt. Zodra bekend wordt dat de deuren van TonyBet hier opengaan, volgt daarover uiteraard hier meer nieuws.